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hth华体会网页登录入口 2021 年度信息披露报告

时间:2022年04月25日 点击:

一、公司基本信息

法定名称:hth华体会网页登录入口

注册资本:人民币 8 亿元

注册地址:江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号天使金融广场28 至 33 层

成立时间:1993 年 10 月 27 日

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

二、财务会计信息

(一)财务与经营状况

指标类别

核心指标

2021 年

财务状况指标

资产规模(万元)

1,249,236.23

负债规模(万元)

1,109,168.95

净资产规模(万元)

140,067.28

效益指标

营业收入(万元)

36,016.28

利润总额(万元)

17,218.07

净利润(万元)

11,965.30


(二)年度审计报告结论

hth华体会网页登录入口 2021 年度信息披露报告

三、公司治理

(一)股东情况

序号

股东名称

出资额(万元)

 

 持股比例(%)

1

江铃汽车集团有限公司

70501

88.126

2

江西江铃底盘股份有限公司

8800

11.00

3

江西江铃专用车辆厂有限公司

699

0.874

——

合计

80000

100%


(二)股东会会会议召开情况

2021 年度,公司共召开 3 次股东会,会议频次及召开程序均符合法规和监管要求。

序号

召开时间

审议议题数

表决情况

1

2021.4.21

1

全票通过

2

2021.5.6

1

全票通过

3

2021.6.24

1

全票通过


(三)董事会成员情况

序号

姓名

职务

性别

任职

时间

提名

单位

简历情况

1

衷俊华

董事长

2021.6.24

江铃集团

基本信息:衷俊华,女,1976年1月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,注册会计师、高级会计师。
1995.09-1999.07  深圳江铃实业公司财务部会计
1999.07-2005.04  江铃股份发动机厂计财部综合会计
2005.04-2013.04  江铃控股财务部副部长
2013.04-2015.06  江铃汽车集团资产财务部部长兼hth华体会网页登录入口董事
2015.06-2018.02  江铃汽车集团总经理助理兼资产财务部部长兼hth华体会网页登录入口董事长
2018.02至2021.08  江铃汽车集团副总经理兼江铃财务公司董事长
2021.08-至今      江铃汽车集团党委常委、董事、副总经理兼江铃财务公司董事长

2

凌兴国

董事

2021.6.24

江铃集团

基本信息:凌兴国,男,汉族,1973年1月出生,武汉理工大学毕业,本科学历,会计师(中级)职称。
1997.08-2004.01   江铃汽车集团公司资产财务处 会计核算、财务分析、资产管理工作
2004.01-2005.02   江铃汽车集团江西水箱厂 财务负责人
2005.02-2008.09   江铃汽车集团公司资产财务处\部  副处长、主管
2008.09-2012. 03   江铃汽车集团公司资产财务部  副部长
2012.04-2013. 03   江铃汽车集团公司资产财务部  部长
2013. 05-至今       江西五十铃汽车有限公司副总经理兼财务总监(集团助理级)

3

赖长发

董事

2021.6.24

江铃集团

基本信息:赖长发,男,汉族,1963年10月出生,华侨大学毕业,硕士研究生学历,高级工程师职称。
1984.06-1986.08   煤炭科学院重庆分院仪表室工程师
1989.8-1990.10    江西汽车制造厂车身工程室工程师
1990.11-1993.03  江西汽车制造厂技术改造办公室工程师
1993.04-1995.01   江铃五十铃汽车有限公司模具副主任兼主任工程师
1995.02-1996.08   江铃汽车股份有限公司总裁助理兼外经部部长,江铃汽车集团公司总经理助理兼外经处处长
1996.08-2015.02   江西福昌空调系统有限公司/伟世通汽车空调(南昌)有限公司/汉拿伟士通空调(南昌)有限公司董事、总经理
2015.03-至今      江西江铃底盘股份有限公司董事、总经理

4

闵晓平

独立董事

2021.6.18

江铃集团

基本信息:闵晓平,男,汉族,1974年7月出生,上海交通大学管理科学与工程专业毕业,博士研究生学历、博士学位,副教授。
1997.08-1999.08  在江西省水利规划设计院工作
1999.09-2005.10  未工作
2005.11-至今     在江西财经大学工作,现任江西财经大学金融学院数字金融实验室执行主任

5

陈东红

董事

2021.6.24

江铃集团

基本信息:陈东红,女,1967年12月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。
1986.09-1990.07  吉林工业大学工业管理工程、工业会计专业本科学习
1990.07-1991.09  江西汽车制造厂工具车间实习
1991.09-1992.03  江铃汽车集团公司财务处会计工作
1992.03-1993.06  江铃财务公司(筹建)综合计划部计划员工作
1993.06-1998.07  hth华体会网页登录入口财会部经理
1998.07-2003.03  hth华体会网页登录入口财务总监
2003.03-2006.03  hth华体会网页登录入口副总经理、hth华体会网页登录入口党支部书记
2006.03-至今       hth华体会网页登录入口总经理
2009.06-至今       hth华体会网页登录入口党总支书记


(四)董事会会议召开情况

2021 年度,公司董事会共召开 11 次会议,会议频次及召开程序均符合法规和监管要求,有效发挥了董事会的决策作用。

序号

召开时间

审议议题数

表决情况

1

2021.2.2

1

全票通过

2

2021.4.21

1

全票通过

3

2021.4.23

1

全票通过

4

2021.5.28

1

全票通过

5

2021.6.18

1

全票通过

6

2021.6.24

12

全票通过

7

2021.6.24

9

全票通过

8

2021.7.29

1

全票通过

9

2021.9.28

1

全票通过

10

2021.11.15

2

全票通过

11

2021.12.9

1

全票通过


(五)监事会成员情况

序号

监事

名单

职务

性别

任职

时间

提名

单位

简历情况

1

章健

监事长

2021.6.24

江铃集团

1988.10--1990.02    北京丰台大华公司业务员
1990.02--1994.06    江铃宣传部《江汽报》记者、编辑
1994.06--1996.11    江铃销售公司业务员
1996.11--1997.11    江铃发动机厂党委秘书
1997.11--1998.03    江铃发动机政工部副部长
1998.03--2000.02    江铃发动机厂政工部部长
2000.02--2006.04    江铃董事长秘书兼公司办副主任
2006.04—2010.01    江铃汽车集团公司办公室主任、党办主任、宣传部部长
2010.01—2010.12    江铃汽车集团公司总经理助理、办公室主任、党办主任、宣传部部长
2010.12—2011.10    江铃集团公司工会常务副主席(助理级)、宣传部部长
2011.10—2013.04    江铃集团公司工会主席、党委宣传部部长
2013.04-至今        江铃集团公司工会主席

2

苏轲

监事

2021.6.24

江铃集团

2003.7-2017.4   江铃汽车股份公司铸造厂技术开发科技术员、综合科后勤主管
2017.4-2020.1   江铃汽车集团有限公司董事长秘书
2020.1-至今     江铃汽车集团有限公司监察审计部长、纪委办主任

3

闻俊阳

职工监事

2021.6.24

江铃财务

公司

1992.3-1997.7      hth华体会网页登录入口投资银行部   投资专员
1998.8-至今        hth华体会网页登录入口物业经营部   部长


(六)监事会会议召开情况

2021 年度,公司共召开 4 次监事会会议,会议频次及召开程序均符合法规和监管要求。

序号

召开时间

审议议题数

表决情况

1

2021.6.24

5

全票通过

2

2021.6.24

2

全票通过

3

2021.7.29

2

全票通过

4

2021.11.15

2

全票通过



(七)高级管理人员情况


序号

监事

名单

职务

性别

任职

时间

简历情况

1

陈东红

总经理

2006.3.29

1986.09-1990.07  吉林工业大学工业管理工程、工业会计专业本科学习
1990.07-1991.09  江西汽车制造厂工具车间实习
1991.09-1992.03  江铃汽车集团公司财务处会计工作
1992.03-1993.06  江铃财务公司(筹建)综合计划部计划员工作
1993.06-1998.07  hth华体会网页登录入口财会部经理
1998.07-2003.03  hth华体会网页登录入口财务总监
2003.03-2006.03  hth华体会网页登录入口副总经理、hth华体会网页登录入口党支部书记
2006.03-至今       hth华体会网页登录入口总经理
2009.06-至今       hth华体会网页登录入口党总支书记

2

丁莉红

副总经理

2006.3.29

1985.7-1990.4   南昌缝纫机厂设计科

1990.4-1993.11  江铃产品开发部从事产品开发工作

1993.11-2000.2  hth华体会网页登录入口投资部

2000.2-2002.12  hth华体会网页登录入口办公室主任

2002.12-2005.5  hth华体会网页登录入口总经理助理

2005.6-2006.3   hth华体会网页登录入口党总支副书记、工会主席、总经理助理

2006.3-至今     hth华体会网页登录入口党总支副书记、工会主席、副总经理

3

方忠英

副总经理

2006.3.29

1991.8-1992.7    江西汽车制造厂冲焊车间

1992.7-1998.4    hth华体会网页登录入口办公室总经理秘书

1998.4-2000.12   hth华体会网页登录入口买方信贷部副经理

2001.12-2002.12  hth华体会网页登录入口买方信贷部经理

2003.1-2006.3    hth华体会网页登录入口总经理助理

2006.3-2009.1    hth华体会网页登录入口副总经理

2009.1-至今      hth华体会网页登录入口党总支纪检委员、副总经理

4

杜健

总经理助理

2007.7.20

1991.8-1992.5   江西汽车制造厂冲压车间见习

1992.5-2002.12  hth华体会网页登录入口信贷服务部员工、部门副经理、部门经理

2003.1-2010.12  hth华体会网页登录入口财务结算部部门经理

2007.7-至今     hth华体会网页登录入口总经理助理

5

李超

财务总监

2021.12.9

2006.3-2011.10   江铃控股有限公司财务部预算价格科主管

2011.11-2021.9   江西江铃汽车集团实业有限公司总经理助理、计划财务部部长

2021.12-至今     hth华体会网页登录入口财务总监


四 、 重 大 事 项 信 息

(一)股权结构 变更

2021 年 3 月 29 日,公司股权变更获中国银保监会江西监管局批复,注册资本由 5 亿元人民币增加至 8 亿元人民币,股东持股比例不变。

( 二 ) 营业地址变更

2021 年 6 月,公司变更营业地址,迁入江铃集团新大楼(江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号天使金融广场),并于 2021 年 8 月完成更换法人工商营业执照。

( 三 )组织架构调整

2021 年 12 月 8 日,公司财务总监任职资格获中国银保监会江西监管局批复,同时调整公司组织架构,具体组织架构如下图。

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(四)董监高成员变更

1.2021 年 6 月 18 日,中国银保监会江西监管局下达批复,核准闵晓平hth华体会网页登录入口的独立董事任职资格。

2.2021 年 12 月 8 日,中国银保监会江西监管局核准李超hth华体会网页登录入口财务总监的任职资格。


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